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Diante desse cenário, existem riscos tanto para apostadores quanto para as casas de apostas. No Brasil, havia previsão de que as apostas esportivas fossem regulamentadas até 2022, no entanto, o processo está parado aguardando decisão da nova gestão. Entre as obrigações das casas de apostas estarão: Caciporé Valente, CEO da Netrin, comentou sobre a importância das empresas do setor seguirem a risca tais normas: “É importante que as empresas estejam atentas às regras da legislação tributária no Brasil e também às formas de identificação de usuários, para prevenirem riscos de invasores e robôs. Porque no Brasil, o CPF é o principal e mais importante documento para confirmação de identidade de um usuário”. Essa norma também cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), responsável por prevenir e combater esses crimes. Essas leis foram aprimoradas através da Circular 3.978, de 23 de janeiro de 2020. Os operadores de meios de pagamento no Brasil são obrigados a criar um sistema de classificação e monitoramento de risco de operações suspeitas de Lavagem de Dinheiro ou Financiamento do Terrorismo, fornecendo relatórios periódicos ao Coaf sobre essas operações. De acordo com um estudo realizado por especialistas da Netrin, foi constatado que cerca de 10% dos cadastros de pessoas físicas (CPFs) consultados apresentavam irregularidades em uma base de 1 milhão de cadastros de pessoas físicas (CPFs) consultados. Essas irregularidades podem incluir cadastros de menores de idade, situação irregular na Receita Federal e pessoas falecidas. Dielson Haffner, Head Comercial e de Sucesso do Cliente, da Netrin, disse: “Nossas tecnologias consultam, em tempo real, milhares de CPFs e CNPJs diariamente em suas plataformas, garantindo que seus clientes previnam fraudes de identidade. A API de consulta ao CPF também pode ser utilizada no KYC, para a validação de situação do cadastro na Receita Federal, bem como a presença do nome em listas restritivas internacionais, na prevenção à lavagem de dinheiro (AML)”. A implementação de uma API de consulta inteligente para CPF permitiria que uma casa de apostas bloqueasse cadastros com CPFs inválidos e garantisse a veracidade das informações do apostador no momento do cadastro, verificando se o CPF digitado corresponde ao nome e data de nascimento. Vérifier coupon 1xbet.Faca o pagamento. Sem duvida a melhor ferramenta artistica do mercado, inspirados com esta vantagem criativa superamos e ampliamos nossa imaginacao criando incriveis projetos de bordado, e estamos ansiosos para ver o que voce criara com eles.
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