”[5Dimes] certainly is no longer in violation of federal law.” 5Dimes used third-party payment processors to accept illegal payments from U.S. customers, the U.S. Attorney's Office said in the settlement agreement. The third parties processed credit card transactions for 5Dimes that concealed the nature of the charges, and received funds from U.S. customers' credit cards that were then transferred to bank accounts of shell companies operated by Creighton, according to the settlement. Varela's attorneys, Stephen A.
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