Quem faz parte? - Em todas as operações, manter cadastro do cliente, em arquivo próprio. Normas em vigor. O que fazer? - Comunicar ao Coaf: Normas em vigor. O que fazer? - Comunicar ao Coaf: Normas em vigor. O que fazer? - Monitorar as operações realizadas e avaliar a existência de suspeição nas propostas e/ou operações com seus clientes, dispensando especial atenção àquelas incomuns ou que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, finalidade, complexidade, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 1998, ou com eles relacionar-se. Se você está procurando um modelo de comunicado interno é porque, provavelmente, não está seguro sobre a maneira como deve se dirigir aos colaboradores. Só que, para a mensagem chegar de fato aos destinatários e produzir os resultados desejados, não adianta escrever de improviso . O comunicado interno deve ser planejado com antecedência.
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